预备纸张加密: 300522 预备纸张略号:尘世名科学技术 公报号: 2016-031

   苏州尘世名科学技术树干限定公司

   第三届董事会宁愿国民大会公报

   公司和董事会的一切会员都使发誓了我的真实心甘情愿的。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或陆军少校脱漏。

   一、董事会国民大会

   1、这次董事会由董事吕仕铭教员检阅,2016年8月国民大会警告 27 日 专人满足需要、 电子邮件等。。

   2、董事会于2016年9月聚集。 3 这一天到晚在公司国民大会室停止。, 开票是经过现场开票停止的。。

   3、董事会该当列席5名董事。,5名董事实践列席人数。

   4、这次董事会由董事吕仕铭教员掌管, 某一监事和高级凑合着活下去员工列席了国民大会。。

   5、聚集董事会国民大会。、 聚集和投票权顺序适合《中华人民共和国公司条例》等金科玉律和《苏州尘世名科学技术树干限定公司条例》的有关规则。

   二、董事会国民大会的照顾

   1、照顾与采取 顾虑选择公司第三届董事会主席的账单

   鉴于公司条例、《公司条例》 、深圳证券上市的公司标定运营削尖,董事会选择吕仕铭教员为公司第三届董事会董事长(见简历),任期 自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。

   投票权算是:适宜5票,反0票,弃权0票。

   2、 照顾与采取 顾虑到达DIR第三委员特殊委员的推荐

   确保公司第三届董事会的顺利无阻地开展, 鉴于公司条例、沈阳创业板证券上市的公司合格的运营削尖、《公司条例》、审计委员实施细则、战术委员的实施细则、名字委员的实施细则 、薪酬和估价COM实施细则 的有关规则,公司的第三个董事会找到了审计委员。、 战术委员、 名字委员、第四薪酬和深思熟虑的委员特殊委员, 任期 自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。各专门委员的会员如次。:

   审计委员是贾建军教员。、梅喜欢指使他人的年轻妇女、周明教员是由,贾建军教员是委员主席。;

   战术委员由 吕仕铭教员、陈敏教员、梅喜欢指使他人的年轻妇女结合,由吕仕铭教员担负董事长委员;

   名字委员由梅喜欢指使他人的年轻妇女、贾建军教员、吕仕铭教员结合,由梅喜欢指使他人的年轻妇女担负董事长委员;

   薪酬与估价委员由梅喜欢指使他人的年轻妇女、贾建军教员、吕仕铭教员结合,由梅喜欢指使他人的年轻妇女担负董事长委员。

   投票权算是:适宜5票,反0票,弃权0票。

   3、照顾与采取 顾虑使服役给予董事及对立面高级凑合着活下去员工的账单

   董事会适宜使服役陈敏教员为给予董事。,使服役邵宇东教员、陈金教员、王艳教员、杜昌森教员是该公司的副给予董事。,紧密结合陈金教员为公司财务总监,任期 自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。 (见简历)

   公司的孤独董事已适宜孤独启发。,细节请参阅本公司。 颁布发表的《苏州尘世名科学技术树干限定公司孤独董事顾虑第三届董事会宁愿国民大会互相牵连事项的孤独启发》 。

   投票权算是: 适宜5票,反0票,弃权0票。

   4、照顾与采取《顾虑紧密结合董事会书桌的账单》

   董事会适宜紧密结合王艳教员为董事会书桌,任期 自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。

   公司的孤独董事对A出席的了孤独的启发。,细节请参阅本公司。 颁布发表的《苏州尘世名科学技术树干限定公司孤独董事顾虑第三届董事会宁愿国民大会互相牵连事项的孤独启发》。

   投票权算是:适宜5票,反0票,弃权0票。

   5、照顾与采取 顾虑指出公司预备纸张代表的账单

   董事会适宜紧密结合宾尼教员为公司预备纸张事务代表(见简历),任期 自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。

   投票权算是:适宜5票,反0票,弃权0票。

   6、照顾与采取 顾虑内地审计机关负责人的账单

   董事会适宜紧密结合萧翔美喜欢指使他人的年轻妇女为公司内部审计部门负责人(见简历),任期自这次董事会照顾与采取之日起至第三届董事会呼出为止。

   公司孤独董事 内地审计机关负责人的使服役先前收回,细节请参阅本公司。 颁布发表的《苏州尘世名科学技术树干限定公司孤独董事顾虑第三届董事会宁愿国民大会互相牵连事项的孤独启发》。

   投票权算是:适宜5票,反0票,弃权0票。

   7、 照顾与采取 装束公司薄纸机构的账单

   为了的比较级预付款和合格的公司凑合着活下去,预付款公司经纪赢利性,使最优化凑合着活下去进行,鉴于公司条例、公司条例及对立面有关规则,董事会适宜装束存在的薄纸机构。。

   细节请参阅本公司。 颁布发表的《苏州尘世名科学技术树干限定公司顾虑装束公司薄纸机构的公报》。

   投票权算是:适宜5票;反0票;弃权0票。

  三、备查预备免费入场券

   《苏州尘世名科学技术树干限定公司第三次董事会宁愿国民大会靠判定击败》

   《苏州尘世名科学技术树干限定公司孤独董事顾虑第三届董事会宁愿国民大会互相牵连事项的孤独启发》

   本公报。

   苏州尘世名科学技术树干限定董事会

   2016 年 9 月 3 日

  辩驳(简历) :

   吕仕铭教员: 男, 出生于1965, 奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权, 高级经济师。现为苏州尘世名科学技术树干限定公司董事长、 苏州政协委员 。 2009年3月到目前为止任昆山世名装饰限定公司给予董事兼给予董事, 2007年1月到目前为止任石嘴山世名事实开发限定公司给予董事, 自2012年12月起,他一向担负K公司的给予董事兼给予董事。, 2013年1月 永恒的世明物质的化学组成工程科学技术限定公司给予董事。

   吕仕铭教员为公司桩同伴及实践把持人,王敏与我公司实践把持人的相干,吕仕铭教员径直地考虑公司树干2, 万股, 心不在焉公司条例和证券上市药典等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在诺曼证券上市的公司预备, 不受奇纳河证监会处分 , 它心不在焉受到预备纸张交易所的处分或被以为是不在应在的位置的。。

   陈敏教员: 男, 出生于1964, 奇纳河国籍,无干后花的形状颜色不变的庇护权, 高级工程师、高级经济师。 曾任江西九江市石油物质的化学组成工程设计院设计员工。、九江市巨源建造工业限定公司轮机长。 靠在上面的苏州尘世名科学技术树干限定公司董事、给予董事,永恒的世明物质的化学组成工程技术限定公司给予董事。

   陈敏教员考虑该公司证券一万股。, 心不在焉公司条例和证券上市药典等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在合格的中担负董事、高级凑合着活下去员工 的状态, 不受奇纳河证监会处分 , 也心不在焉受到预备纸张交易所的处分或被以为是不在应在的位置的。、高级凑合着活下去员工 的状态。

   周明教员:男, 出生于1979, 奇纳河国籍,无海内庇护权,记账硕士。他曾在美国WiMPLUS公司任务。、美国江苏经济学和商业代表机构、华泰预备纸张树干限定公司径直地装饰部、华泰紫金装饰限定公司。靠在上面的苏州尘世名科学技术树干限定公司董事、上海时代光华教导开展限定公司董事。、江苏曼陀罗软件树干限定公司总监、江苏艾迪医学品限定公司董事长。、石家庄新生药店连锁店或旅馆系列的事物树干限定公司董事长、装饰咨询限定公司装饰总监华泰瑞通。

   周明教员心不在焉考虑该公司的树干。,心不在焉公司条例和证券上市药典等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在诺曼证券上市的公司预备,不受奇纳河证监会处分 ,它心不在焉受到预备纸张交易所的处分或被以为是不在应在的位置的。。

   梅喜欢指使他人的年轻妇女:女, 出生于1969, 奇纳河国籍,无海内庇护权, 工商凑合着活下去硕士。曾在奇纳河建造特别感应工程局任务。、 天津齐心会计学事务所、 天津海湾矿业限定公司 、 万里长城会计学事务所。靠在上面的如今称Beijing艾明福凑合着活下去咨询限定公司给予给予董事、 天津中美咨询满足需要限定公司给予董事、 给予董事、 马诺赤华 监督(如今称Beijing)凑合着活下去咨询限定公司、求教者。

   直到为了颁布发表日期, 梅喜欢指使他人的年轻妇女未考虑公司树干,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未被发现的人 《公司条例》、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例中规则的公司孤独董事的心不在焉。

   贾建军教员:男, 出生于1972, 奇纳河国籍,无海内庇护权, 记账博士,记账兼职教授。他曾在上海资金机构任务。、 上海资金机构。如今我在上海利辛会计学和资金机构任务。。 2013年1月到目前为止任上海大山合菌物科学技术树干限定公司孤独董事。

   直到为了颁布发表日期,贾建军教员心不在焉考虑该公司的树干。,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未被发现的人 《公司条例》、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例中规则的公司孤独董事的心不在焉。

   邵宇东教员:男, 出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,记账布道。深圳丝绸的资金原副总统、南博食品(苏州)限定公司总会计学师(财务主管)、苏州压缩限定公司财务董事、瑞利物质的化学组成工程(南通)限定公司首座财务官、索乐太阳科学技术(苏州)限定公司财务总监、奇纳河财务董事西卡奇纳河敲钟。自2010年4月起,他相当首座财务官。。

   直到为了颁布发表日期,邵宇东教员考虑公司树干30万股,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未被发现的人 《公司条例》、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例不得担负高级凑合着活下去员工 的状态。

   陈金教员:男, 出生于1973,奇纳河国籍,无海内庇护权,记账布道。原深圳39医学树干限定公司,奇纳河中区,Qing、深圳日用物质的化学组成品限定公司给予董事兼财务董事。、浙江使分叉财务董事、浙江子公司给予董事、欧莱雅(奇纳河)限定公司小护士加商标于华北地区区董事。 2010年11月 公司副给予董事。

   直到为了颁布发表日期,陈金教员考虑公司树干30万股,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在焉公司条例被被发现的人。、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例不得担负高级凑合着活下去员工 的状态。

   王艳教员:男, 1975 年生,奇纳河 国籍,无海内庇护权,经济学博士。他在天津财经大学财务系任务。、 万军法度公司、华胜丽法度公司等机构。 2012年 3 月 董事会书桌。、副给予董事。 深圳预备纸张交易所考虑。 董事会书桌证明 。

   直到为了颁布发表日期,王艳教员考虑公司树干30万股,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未被发现的人 《公司条例》、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例不得担负高级凑合着活下去员工及董事会书桌的状态。

   杜昌森教员:男, 1976 年生, 奇纳河国籍,无海内庇护权,高级工程师,物质的化学组成教导毕业文凭。 2001 年到目前为止, 尘世流动的的名字、尘世名科学技术技术董事与技术总监, 2012 年 12 月 到这点为止,该公司的副给予董事。。

   直到为了颁布发表日期,杜昌森教员考虑公司树干21万股,考虑公司证券5%结束的同伴、实践把持人、公司对立面董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未被发现的人 《公司条例》、深圳预备纸张交易所创业板上市药典、公司条例不得担负高级凑合着活下去员工 的状态。

   宾尼教员: 男, 1986 年生, 奇纳河国籍, 无海内庇护权, 法度硕士。于2013 年 3 月入职于苏州尘世名科学技术树干限定公司, 2013 年 12 董事会指出为预备纸张事务代表。 深圳预备纸张交易所考虑。 董事会书桌证明 。 直到为了颁布发表日期,宾尼教员未考虑公司树干, 持股公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。。 心不在焉法度,如公司条例。、法规、合格的性预备免费入场券和道路规则,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   萧翔美喜欢指使他人的年轻妇女:女, 1979 年生, 奇纳河国籍, 无海内庇护权, 记账副奖学金实现预期的结果者,中间分子会计学师。 2009 年入职苏州尘世名科学技术树干限定公司,于 2013 进入公司内地审计机关。 直到为了颁布发表日期,萧翔美喜欢指使他人的年轻妇女未考虑公司树干, 持股公司 持股超越5%股的同伴、实践把持人、公司董事、监事、高层凑合着活下去员工当中心不在焉互相牵连性。。 心不在焉法度,如公司条例。、法规、合格的性预备免费入场券和道路规则, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

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Published by sayhello

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