使结合密码: 300522 使结合省略:整体的名科学技术 公报号: 2016-031

   苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司

   第三届董事会乍汇合点公报

   公司和董事会的迷住盟员都担保取得了我的真实满意的。、正确、和谐的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或主要的删掉。

   一、董事会汇合点

   1、这次董事会由董事吕仕铭装配传唤,2016年8月汇合点环行的 27 日 专人满足需要、 电子邮件等。。

   2、董事会于2016年9月传唤。 3 这有一天在公司汇合点室停止。, 开票是经过现场开票停止的。。

   3、董事会该当列席5名董事。,5名董事实践列席人数。

   4、这次董事会由董事吕仕铭装配掌管, 其中的一部分监事和高级支撑作为正式任务人员的列席了汇合点。。

   5、传唤董事会汇合点。、 传唤和投票顺序适合《中华人民共和国公司条例》等金科玉律和《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司条例》的有关规则。

   二、董事会汇合点的细想

   1、细想与采取 在四周决定公司第三届董事会主席的打手势要求

   推理公司条例、《公司条例》 、深圳份上市的公司正常化运营正好,董事会决定吕仕铭装配为公司第三届董事会董事长(见简历),任期 自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。

   投票果实:适宜5票,支持0票,弃权0票。

   2、 细想与采取 在四周使变成DIR第三授予特殊授予的计划

   确保公司第三届董事会的一帆风顺开展, 推理公司条例、沈阳创业板份上市的公司度量衡标准运营正好、《公司条例》、审计授予实施细则、战术授予的实施细则、挑选授予的实施细则 、薪酬和核实COM实施细则 的有关规则,公司的第三个董事会找到了审计授予。、 战术授予、 挑选授予、四的薪酬和熟虑授予特殊授予, 任期 自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。各专门授予的盟员如次。:

   审计授予是贾建军装配。、梅小姐、周明装配是由,贾建军装配是授予主席。;

   战术授予由 吕仕铭装配、陈敏装配、梅小姐结合,由吕仕铭装配路肩主管委员;

   挑选授予由梅小姐、贾建军装配、吕仕铭装配结合,由梅小姐路肩主管委员;

   薪酬与核实授予由梅小姐、贾建军装配、吕仕铭装配结合,由梅小姐路肩主管委员。

   投票果实:适宜5票,支持0票,弃权0票。

   3、细想与采取 在四周意味着治理经营及静止高级支撑作为正式任务人员的的打手势要求

   董事会适宜意味着陈敏装配为治理经营。,意味着邵宇东装配、陈金装配、王艳装配、杜昌森装配是该公司的副治理经营。,从事陈金装配为公司财务总监,任期 自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。 (见简历)

   公司的孤独董事已适宜孤独反对。,琐碎请参阅本公司。 窗侧的《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司孤独董事在四周第三届董事会乍汇合点相关性事项的孤独反对》 。

   投票果实: 适宜5票,支持0票,弃权0票。

   4、细想与采取《在四周从事董事会secretary 秘书的打手势要求》

   董事会适宜从事王艳装配为董事会secretary 秘书,任期 自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。

   公司的孤独董事对A增加了孤独的反对。,琐碎请参阅本公司。 窗侧的《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司孤独董事在四周第三届董事会乍汇合点相关性事项的孤独反对》。

   投票果实:适宜5票,支持0票,弃权0票。

   5、细想与采取 在四周将交给某人公司使结合代表的打手势要求

   董事会适宜从事宾尼装配为公司使结合事务代表(见简历),任期 自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。

   投票果实:适宜5票,支持0票,弃权0票。

   6、细想与采取 在四周内政审计机关负责人的打手势要求

   董事会适宜从事萧翔美小姐为公司内部审计部门负责人(见简历),任期自这次董事会细想与采取之日起至第三届董事会服满为止。

   公司孤独董事 内政审计机关负责人的意味着曾经收回,琐碎请参阅本公司。 窗侧的《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司孤独董事在四周第三届董事会乍汇合点相关性事项的孤独反对》。

   投票果实:适宜5票,支持0票,弃权0票。

   7、 细想与采取 调解公司建立组织构架的打手势要求

   为了更多增强和度量衡标准公司支撑,筹集公司经纪生产力,优选法支撑连贯,推理公司条例、公司条例及静止有关规则,董事会适宜调解持续存在的建立组织构架。。

   琐碎请参阅本公司。 窗侧的《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司在四周调解公司建立组织构架的公报》。

   投票果实:适宜5票;支持0票;弃权0票。

  三、备查提出

   《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司第三次董事会乍汇合点结果》

   《苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司孤独董事在四周第三届董事会乍汇合点相关性事项的孤独反对》

   本公报。

   苏州整体的名科学技术使产生关系保密的董事会

   2016 年 9 月 3 日

  间接反驳(简历) :

   吕仕铭装配: 男, 出生于1965, 奇纳河国籍,无蝶须庇护权, 高级经济师。现为苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司董事长、 苏州政协委员 。 2009年3月直到今天任昆山世名使充满保密的公司治理董事兼治理经营, 2007年1月直到今天任石嘴山世名物业不动产开发保密的公司治理董事, 自2012年12月起,他一向路肩K公司的治理董事兼治理经营。, 2013年1月 永恒的世明两人间的关系工业科学技术保密的公司治理董事。

   吕仕铭装配为公司界分变成搭档及实践把持人,王敏与我公司实践把持人的相干,吕仕铭装配立即的从事公司使产生关系2, 万股, 心不在焉公司条例和份上市整齐的等法度。、 法规、份上市的公司董事不得在诺曼份上市的公司做准备, 不受奇纳河证监会处分 , 它心不在焉受到使结合交易所的处分或被以为是不宜的。。

   陈敏装配: 男, 出生于1964, 奇纳河国籍,无蝶须庇护权, 高级工程师、高级经济师。 曾任江西九江市石油两人间的关系工业设计院设计作为正式任务人员的。、九江市巨源建立工业保密的公司主管工程师。 义不容辞的苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司董事、治理经营,永恒的世明两人间的关系工业技术保密的公司治理经营。

   陈敏装配从事该公司份一万股。, 心不在焉公司条例和份上市整齐的等法度。、 法规、份上市的公司董事不得在度量衡标准中路肩董事、高级支撑作为正式任务人员的 的状态, 不受奇纳河证监会处分 , 也心不在焉受到使结合交易所的处分或被以为是不宜的。、高级支撑作为正式任务人员的 的状态。

   周明装配:男, 出生于1979, 奇纳河国籍,无海内庇护权,财务主管任务硕士。他曾在美国WiMPLUS公司任务。、美国江苏经济学和商业代表机构、华泰使结合使产生关系保密的公司立即的使充满部、华泰紫金使充满保密的公司。义不容辞的苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司董事、上海时代光华教授开展保密的公司董事。、江苏曼陀罗软件使产生关系保密的公司总监、江苏艾迪医学工业保密的公司董事长。、石家庄新生药店连接使产生关系保密的公司主管、使充满咨询保密的公司使充满总监华泰瑞通。

   周明装配心不在焉从事该公司的使产生关系。,心不在焉公司条例和份上市整齐的等法度。、 法规、份上市的公司董事不得在诺曼份上市的公司做准备,不受奇纳河证监会处分 ,它心不在焉受到使结合交易所的处分或被以为是不宜的。。

   梅小姐:女, 出生于1969, 奇纳河国籍,无海内庇护权, 工商支撑硕士。曾在奇纳河建立第六感觉工程局任务。、 天津齐心财务主管事务所、 天津海湾矿业保密的公司 、 中国长城计算机成环形公司财务主管事务所。义不容辞的北京的旧称艾明福支撑咨询保密的公司治理治理经营、 天津中美咨询满足需要保密的公司治理董事、 治理经营、 马诺赤华 管理(北京的旧称)支撑咨询保密的公司、辅导员。

   直到这么颁布发表日期, 梅小姐未从事公司使产生关系,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未碰见 《公司条例》、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例中规则的公司孤独董事的受传唤时未出庭。

   贾建军装配:男, 出生于1972, 奇纳河国籍,无海内庇护权, 财务主管任务博士,财务主管任务兼职教授。他曾在上海经济与掌握财政学院任务。、 上海经济与掌握财政学院。现时我在上海利辛财务主管和经济与掌握财政学院任务。。 2013年1月直到今天任上海大山合菌物科学技术使产生关系保密的公司孤独董事。

   直到这么颁布发表日期,贾建军装配心不在焉从事该公司的使产生关系。,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未碰见 《公司条例》、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例中规则的公司孤独董事的受传唤时未出庭。

   邵宇东装配:男, 出生于1970,奇纳河国籍,无海内庇护权,财务主管任务中学毕业会考。深圳丝绸的掌握财政原副总统、南博食品(苏州)保密的公司总财务主管师(珍视)、苏州密封剂保密的公司财务经营、瑞利两人间的关系工业(南通)保密的公司首座财务官、索乐太阳科学技术(苏州)保密的公司财务总监、奇纳河财务经营西卡奇纳河成环形。自2010年4月起,他变成首座财务官。。

   直到这么颁布发表日期,邵宇东装配从事公司使产生关系30万股,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未碰见 《公司条例》、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例不得路肩高级支撑作为正式任务人员的 的状态。

   陈金装配:男, 出生于1973,奇纳河国籍,无海内庇护权,财务主管任务中学毕业会考。原深圳39医学使产生关系保密的公司,奇纳河中区,Qing、深圳日用两人间的关系品保密的公司治理经营兼财务经营。、浙江使分叉财务经营、浙江子公司治理经营、欧莱雅(奇纳河)保密的公司小护士污名华北地区区经营。 2010年11月 公司副治理经营。

   直到这么颁布发表日期,陈金装配从事公司使产生关系30万股,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在焉公司条例被碰见。、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例不得路肩高级支撑作为正式任务人员的 的状态。

   王艳装配:男, 1975 年生,奇纳河 国籍,无海内庇护权,经济学博士。他在天津财经大学财务系任务。、 万军法度公司、华胜丽法度公司等机构。 2012年 3 月 董事会secretary 秘书。、副治理经营。 深圳使结合交易所从事。 董事会secretary 秘书证明 。

   直到这么颁布发表日期,王艳装配从事公司使产生关系30万股,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未碰见 《公司条例》、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例不得路肩高级支撑作为正式任务人员的及董事会secretary 秘书的状态。

   杜昌森装配:男, 1976 年生, 奇纳河国籍,无海内庇护权,高级工程师,两人间的关系教授公文。 2001 年直到今天, 整体的连着的名字、整体的名科学技术技术经营与技术总监, 2012 年 12 月 仅到一定程度,该公司的副治理经营。。

   直到这么颁布发表日期,杜昌森装配从事公司使产生关系21万股,从事公司份5%前文的变成搭档、实践把持人、公司静止董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,未碰见 《公司条例》、深圳使结合交易所创业板上市整齐的、公司条例不得路肩高级支撑作为正式任务人员的 的状态。

   宾尼装配: 男, 1986 年生, 奇纳河国籍, 无海内庇护权, 法度硕士。于2013 年 3 月入职于苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司, 2013 年 12 董事会布置为使结合事务代表。 深圳使结合交易所从事。 董事会secretary 秘书证明 。 直到这么颁布发表日期,宾尼装配未从事公司使产生关系, 持股公司 持股超越5%股的变成搭档、实践把持人、公司董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。。 心不在焉法度,如公司条例。、法规、度量衡标准性提出和解决规则,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

   萧翔美小姐:女, 1979 年生, 奇纳河国籍, 无海内庇护权, 财务主管任务副聪颖勤奋的学生,中间人财务主管师。 2009 年入职苏州整体的名科学技术使产生关系保密的公司,于 2013 进入公司内政审计机关。 直到这么颁布发表日期,萧翔美小姐未从事公司使产生关系, 持股公司 持股超越5%股的变成搭档、实践把持人、公司董事、监事、高层支撑作为正式任务人员的暗中心不在焉相关性性。。 心不在焉法度,如公司条例。、法规、度量衡标准性提出和解决规则, 它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

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Published by sayhello

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