抚养纸张指定遗传密码:300497 抚养纸张省略:福湘协同承担 公报编号:2016-082

江西福湘配药的协同承担股份有限公司

2016第三次特殊使合作大会聚会绕行的

公司会员身份和董事会保障福音音乐、正确、直接地,无虚伪记载、

给错误的劝告性宣布或大人物们错过。

特殊导致:

1、使合作不不授权动作大会。;

2、这次聚会不触及零钱的几代相传以前的终结。

一、集结和关注聚会

1、江西福湘配药的协同承担股份有限公司(以下省略:公司)2016第三次暂时使合作大会

2016年9月12日(周一)后部14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼聚会

室集结,鲍建华老师,本公司董事长、副主席关慧老师到国外的游览,不掌管聚会,由

公司董事超越一半的的董事挑出董事会,聚会由程蓉武负责人掌管。

聚会由董事会集结。,这次聚会采取现场开票与电网络开票相结合协同的表示信任的,在内部地

该贸易体系开票时期为:2016年9月12日午前9:30-11:30,在后部13:00-15:00;电网络开票时期

为:2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00持久的恣意时期。

集结适合相关性聚会和选举顺序、行政规章、管理的、正态化论文和条目

管理。

2、使合作和相信代理人总而言之28吃,代表的协同承担数为53,347,700股,占

公司有选举权协同承担总额%。3使合作及使合作相信立刻开票,代表的

协同承担的本利之和为25,314,000股,占公司有选举权协同承担总额%;理智深圳抚养纸张传达股份有限公司

所抚养的唱片,使合作关注电网络开票的使合作大会,代表所代表的协同承担数为28。,033,700股,

占公司有选举权协同承担总额%。

3、对公司董事的一份遗产、Hire supervisors and company lawyers witness to attend the general meeting o,安宁最高级支撑

列席聚会的使合作。

二、思索开票动作

聚会采取活名开票和电网络开票相结合的方法。,思索以下的建和解终结:

1、 慎重经过《2016 半载度音色及摘要

选举养护:协议 53,336,500 股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;支持 9,900

股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;弃权 1,300 股,迷住列席聚会的使合作所持

份的 0%。

在内部地,小使合作开票:协议 9,680,500 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;

支持 9,900 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;弃权 1,300 股,小型和中型聚会

使合作持其射中靶子一部分协同承担 %。

2、慎重经过《2016 年度和半载度利润分配预案

理智关系定约雇用的有关管理。,2016 半载利润分配基址图:该公司眼前的股权

74,691,500 股为基数,每一位使合作 10 每股现钞红利 0 元,送红股 0 股,向资产基金

每一位使合作 10 股转增 5 股。董事会慎重上述的利润分配打算后股份,理智散布

熟练散布刮治术校准使停止流通信条。

选举养护:协议 53,310,900 股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;支持 36,800

股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;弃权 0 股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。

0%。

在内部地,小使合作开票:协议 9,654,900 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;

支持 36,800 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;弃权 0 股,小型和中型聚会使合作

持其射中靶子一部分协同承担 0%。

3、经过对倍数信誉与授权到将存入银行法案

为了消除公司分娩经营锻炼的销路,确保资产和主力队员分娩和敞开的的使充满行程

黄金销路,更多的拓宽融资波道,公司及公司用桩支撑分店拟抵押物(地产、房产、在建工程、

本身的素养)、质押、信誉授权在倍数荣誉融资模型射中靶子敷用药,用于处置短

行程资产学分期、定约雇用学分、将存入银行认付汇票、减价出售、保函、信誉证、输出物保理、优博时时彩等

事情,无效和片面的荣誉限定,将存入银行终极授权,公司将理智对荣誉资产的应用销路

度。

选举养护:协议 53,327,300 股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;支持 9,900

股,迷住列席聚会的使合作所持协同承担总额。 %;弃权 10,500 股,迷住列席聚会的使合作所持

份的 %。

在内部地,小使合作开票:协议 9,671,300 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;

支持 9,900 股,列席聚会的使合作所持协同承担。 %;弃权 10,500 股,小型和中型聚会

使合作持其射中靶子一部分协同承担 %。

三、辅导员号的法度风景

聚会由现在称Beijing市国枫辅导员证词组成法度公司,现在称Beijing市法度公司号法度风景

书以为,集结公司使合作大会、集结顺序、根据中华人民共和国公司聚会选举公关

法》、中华人民共和国抚养纸张法、《一份上市的公司使合作大会管理》、深圳抚养纸张交易所上市的公司的一份

西方网开票安宁法度的实施细则、法规、正态化论文及公司章管理;集结人、列席

聚会的资历的无效性;选票无效。

四、备查论文

1、江西福湘配药的协同承担股份有限公司2016年第三次暂时使合作大会终结;

2、现在称Beijing国枫辅导员事务所在附近的江西福湘配药的协同承担股份有限公司2016年第三次暂时使合作大会

的法度风景书。

本公报。

江西福湘配药的协同承担股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日

检查公报原文

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