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天津膜技术:现在称Beijing君和法度公司在起作用的公司在起作用的第一公共的募股和上市的两个补完全法度提议

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公报日期:2012-06-13
                                  君合糖衣陷阱                             

JUNHELAWOFFICES

现在称Beijing君和法度公司

现在称Beijing陆军总司令部

现在称Beijing市立国门北街8号

华润大厦20层

在起作用的天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司 电话系统:(86-10)8519-1300

Email:junhebj@

上海变电站

在起作用的第一公共的募股和上市的两个补完全法度提议

上海土布西路1515号

克里核32层

电话系统:(86-21)5298-5488

Email:junhesh@

深圳变电站

天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司:

深圳深南东路5047号

深圳生长开账户大厦20层C室。

电话系统:(86-755)2587-0765

现在称Beijing君和法度公司(以下略语“本所”)为具有支持者法度事情资历的律 Email:junhesz@

师事务所。本所依照与天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司(以下略语“公司”或“发 广州变电站

广州市珠江新城珠江东路13号

行人签字的付托草案,指定大律师为法度顾问。,第一用功发行人 E座,Gao de Plaza,1301室。

电话系统:(86-20)2805-9088

Email:junhegz@

次公共的发行份并在深圳证券市税创业板上市(以下略语“这次发行及上市” )

大连变电站

示意图方式,于2011年3月28日问题了《现在称Beijing君和法度公司在起作用的天津膜天膜学问技术

大连中山站人民路15号

国际金融大厦F层16层。

均摊均摊稍许地公司第一公共的发行份并在创业板上市的法度建议书》(以下略语“《原 电话系统:(86-411)8250-7578

Email:junhedl@

法度建议书》”)和《现在称Beijing君和法度公司在起作用的天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司

港口都市变电站

第一公共的发行份并在创业板上市问题法度建议书之大律师加工语句》(以下略语 港口都市滨海路

南阳大厦1107室

电话系统:(86-898)6851-2544

原大律师加工语句,奇纳证券人的监督施行协商会议(以下略语参照) Email:junhehn@

监会”)于2011年7月1日问题的“110713号”《奇纳证监会行政许可同上审察 香港子公司

香港中环康乐游憩场1号

反应迂回的的问(以下略语反应),26 2011年8月 怡和大厦2008室20

电话系统:(852)2167-0000

Email:junhehk@

日问题了《现在称Beijing君和法度公司在起作用的天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司第一公共的发

行份并在创业板上市的补完全法度提议书经过》(以下略语“《补完全法度提议书之 纽约子公司

美国纽约市

一》”)。 第五通道,2320, 630号房

电话系统:(1-212)703-8702

Email:junheny@

依照奇纳证监会的反应问,能力发表的另外的手段

硅谷业务或活动范围

律建议书。 帕拉托,美国加州,美国

东湾道101, 2275号

电话系统:(1-888)886-8168

Email:junhesv@

4-1-1

君合糖衣陷阱

为收回补完全法度提议,本研究生的大律师适合CH的互插法度。、正常化包装和正常化包装

关心规定,在首次的法度建议中。、据原大律师加工语句和另外的

在真相的依照,对另外的基点所作的真相作了另外的考察。,然后关心的事项

发行人董事、监事和高级施行人员对大声喊性停止了质疑问难和议论。,由发行人收买。

弥补给本人大律师的声明和包装。。

补完全法度提议是首次的法度建议。、原大律师任务及另外的法度加工语句

对1的另外的。除非语境另有阐明。,本另外的法度条文中应用的术语、限制和略语与

原始法度建议、原大律师任务及另外的法度加工语句一》中应用的术语、限制和

缩写有使相等的意义。。本放置首次的法度建议中。、原大律师任务及补完全法度提议举报

内幕经过所述的条款也划一的该另外的L。。

问题补完全法度提议书。,大律师审察了我弥补的互插包装和硬拷贝。,齐头并进

做得够了、大声喊反省,依照发行人向大律师打算的下列的保证:发行人曾经弥补了声明。

另外的法度咨询所基本的的。、真实的、完全的原始全挂在脸上基点、付印基点、凹版印刷或口头的给做防护处理

言,缺席省略或隐藏。;其所弥补的付印基点或硬拷贝与原型基点或独创的在地上爬,

原包装的有效性不受互插内阁的取消。,并问题补完全法度提议书。

这总有一天由各自的法度拿住人拿住。;其所弥补的包装及包装上的署名和封上均是真实的;

所间接提到的包装和真相是真实的。、准确与完全性。补完全法度提议是大声喊的。

不克不及由孤独给做防护处理支持者的真相。,关心内阁部门或别的关心部门问题的声明

补完全法度提议由包装和发行人的INS发行。。

该补完全法度提议仅指画PU的行人。,不得用于随便哪一个别的用处。。

本所使和谐划一发行人将本补完全法度提议书作为其这次发行及上市的用功基点的组成部分,并对

这一补完全法度提议是有倾向的。。该研究生使和谐划一发行人将在本人的职业中做出本人的决议。

援用或许依照奇纳证监会的审察问,并担任发行人的是你这么说的嘛!条款。

商议别客气通向法度歧义或念错。。

本所大律师已依照《证券法》和《第一公共的发行份并在创业板上市施行暂行手段》的

问,并在法度界认可业务基准。、道德的基准坚韧清偿的活力,关于这点,发表了另外的法。

包装和互插真相的参考和复核,并在此依照停止另外的。

完全法度提议。

4-1-2

君合糖衣陷阱

本补完全法度提议书中应用的首要略语如次:

发行人、公司 指 天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司

举报期 指 2008年、2009年、2010年和2011年1-6月

高学问技术值得买的东西公司 指 高学问技术值得买的东西新世界发展均摊稍许地公司

华艺公司 指 华艺学问技术国际(英属维京多岛屿的海)均摊稍许地公司

膜工程 指 天津膜工程技术均摊稍许地公司

膜天膜稍许地、公司 指 天津膜天膜学问技术均摊稍许地公司,它是发行人的前驱。

天津国资委 指 天津木业国家资产人的监督施行协商会议

天津市教育协商会议 指 天津市教育协商会议

元 指 人民币元,奇纳法定钱币单位

《招股阐明书》 指 发行报酬本本题的行动而预备,并依照

制的《天津膜学问技术均摊均摊稍许地公司第一公共的发行份

创业板上市招股阐明书

中纺公司 指 奇纳纺织工业外面的部门技术合作公司

总的来说,能力发表的另外的手段度建议书如次:

一、 请阐明发行人使合作华艺公司的所有制结构、境外表示声明的有效性和有效性,

华艺公司使合作可能的选择付托均摊制、托付界分,举报期内华艺公司的合法合规经纪

条款,林晋廉可能的选择为华艺公司的现实把持人,林晋廉把持的境内外职业可能的选择在与发行人

竞赛或互插市。请保证人。、大律师反省和评论。。

(一) 华艺公司的所有制结构、境外表示声明的有效性和有效性、华艺公司

使合作可能的选择付托均摊制、托付界分、林晋廉可能的选择为华艺公司的现实把持人、举报

期内华艺公司的合法合规经纪条款

1、华艺公司的所有制结构、华艺公司使合作可能的选择付托均摊制、托付界分、

林晋廉可能的选择为华艺公司的现实把持人

依照本所大律师对2011年1月至3月持续由英属维尔京群岛多岛屿的海公司表示处问题的在起作用的华

4-1-3

君合糖衣陷阱

益公司及其使合作的《公司表示声明》和表示代劳商PortcullisTrustNet(BVI)Limited问题的

对合法活着的声明等包装的审察,并依照NewWorldTrustees(Jersey)Limited表示地的律

日分(LealAlaSuxelaWAG公司)、英属维京多岛屿的海法度公司(哈尼威斯特伍德)

Riegels)于2011年9月28日辨别问题的法度建议书(两家道外糖衣陷阱问题的法度意

以下略语海内律教员建议,然后NewWorldTrustees(Jersey)Limited、林晋廉小姐及

匹偶问题的保付书,华艺公司的所有制结构如次图:

林晋廉

林晋廉基金

GoodRegentInternationalLtd.

100%

华艺公司

发行人

林晋廉基金(ThePhoebeLamTrust)付托NewWorldTrustees(Jersey)Limited拿住并

施行GoodRegentInternationalLtd.。林晋廉小姐作为林晋廉基金的示意图人和受封的,是华

公司现实把持人。

依照林晋廉小姐、华艺公司的证实和境外律教员建议,除是你这么说的嘛!条款外,华艺公司及其股

东边缺席别的均摊。、股权托管等股权示意图。

2、境外表示声明的有效性和有效性

境外表示代劳商PortcullisTrustNet(BVI)Limited于2011年1月14日就华艺公司及其

使合作GoodRegentInternationalLtd.的合法存续条款问题了《合法存续声明》。依照海内法

教员建议,表示代劳商PortcullisTrustNet(BVI)Limited是一家在英属维尔京群岛多岛屿的海表示的表示

代劳机构,有权在英属维尔京群岛多岛屿的海支持者表示代劳事情,包含弥补自动记录器放置。、表示代劳发球者

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君合糖衣陷阱

等;该境外表示代劳商是华艺公司和GoodRegentInternationalLtd.的表示代劳商。依照本

所大律师对前件《合法存续声明》和境外律教员建议的审读,内幕触及的华艺公司和Good

ReGeTeNealTalt.的表示物是划一的。,两家公司都合法活着的。。

3、举报期内华艺公司的合法合规经纪条款

依照华艺公司的证实和境外律教员建议,举报期内,不在指画华艺公司的法度法制,

不在华艺公司被清算的境遇,华艺公司的经纪合法合规。

(二) 林晋廉把持的境内外职业可能的选择在与发行人竞赛或互插市

依照林晋廉小姐的证实和本所大律师的抑制,林晋廉小姐外面的值得买的东西的职业条款如次图:

林晋廉

100% 100%

林晋廉基金 开金国际环形物

100% 限公司

GoodRegentInternationalLtd. 49%

泰国

100% 100% 100% 100% 100% 供水

华艺公司 Lam 天保值得买的东西 Tai Hua默认工程 Majestic

Geotechnics 均摊稍许地公司 均摊稍许地公司 PropertiesLtd

Holdings

(BVI) ))Ltd. Ltd.

27.59% 100%

100% 80%

华 广

发 益 华 州

行 环 益 华

人 保 益

科 土 环

技 力 保

有 有 科

限 技

公 限 有

司 限

( 公 公

香 司 司

4-1-5

君合糖衣陷阱

1、林晋廉基金,为林晋廉小姐的士兵托付。

2、开金国际环形物限公司(TopkeyInternationalHoldings稍许地的)是林晋廉小姐为

值得买的东西界分公司,香港表示地,表示资本为港币1万元。,发行均摊为1股。,林

靳小姐承认100%的均摊。。

开金国际环形物限公司曾拿住LamWater(Thailand)Co.,(以下略语泰国供水)

49%的股权,泰国供水是支持者水的净化互插事情的职业。。2010岁暮年终,为竞争泰国供水与发行人的

同性竞赛,开金国际环形物限公司将其拿住泰国供水49%的股权停止了让。

3、GoodRegentInternationalLtd.是林晋廉小姐为值得买的东西界分公司,表示放置

英属维尔京群岛多岛屿的海,表示资本为5一元纸币。。。,发行均摊为1股。,NewWorldTrustees(Jersey)

均摊稍许地公司拿住其树干的100%。。NewWorldTrustees(Jersey)Limited受林晋廉基金的付托拿住

施行好国际事情。。GoodRegentInternationalLtd.外面的直接值得买的东西了华益

公司、LamGeotechnicsHoldings(BVI)))Ltd、天保值得买的东西均摊稍许地公司(天基值得买的东西)

稍许地的)、Tai Hua默认工程均摊稍许地公司(TaiWahPiling&ConstructionCompany稍许地的)及

MajesticPropertiesLtd。

4、LamGeotechnicsHoldings(BVI))Ltd.是林晋廉小姐为值得买的东西界分公司,

表示放置英属维尔京群岛多岛屿的海,表示资本为5一元纸币。。。,发行份的美国昆腾公司已达578家。,100股,GoodRegent

国际主义的拿住100%的股权。。LamGeotechnicsHoldings(BVI))Ltd.外面的值得买的东西了华

益环保学问技术均摊稍许地公司(香港)(LamEnvironmentalServicesLimited,以下略语华艺环保

公司”)和华艺地球仪力均摊稍许地公司(LamGeotechnics稍许地的)。

华益环保公司表示放置香港,表示资本为港币1万元。,发行份为1,000股,Lam

GeotechnicsHoldings(BVI))Ltd.拿住其100%的股权。华艺环保公司支持者学问俯瞰。

华艺地球仪力均摊稍许地公司表示放置香港,表示资本为港币500万元。,发行份为47,000股,

LamGeotechnicsHoldings(BVI))Ltd拿住约80%的股权(37,599股)。华艺地球仪力均摊稍许地公司

首要支持者香港地面的地面工程有希望、土工学装置的困境与俯瞰、环境俯瞰工程及别的事情。

5、天保值得买的东西均摊稍许地公司是林晋廉小姐为值得买的东西界分公司,表示放置英属维尔

京多岛屿的海,表示资本为5一元纸币。。。,发行均摊为2股。,GooReGeTeNealAlTD拿住这点。

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君合糖衣陷阱

100%的均摊。。天保值得买的东西均摊稍许地公司值得买的东西示意图广州华艺

“广州华艺公司”)。

广州华艺公司表示资本为100万元,天保值得买的东西均摊稍许地公司拿住100%的股权。,表示�

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