有价证券密码: 300522 有价证券略号:明名科学与技术 公报号: 2016-031

   苏州明名科学与技术兴趣限制公司

   第三届董事会初国民大会公报

   公司和董事会的承认分子都使安全了我的真实物质。、精确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或尚可地小姐。

   一、董事会国民大会

   1、这次董事会由董事吕仕铭教练机搜集某事物,2016年8月国民大会通告 27 日 专人耐用的、 电子邮件等。。

   2、董事会于2016年9月聚集。 3 这整天在公司国民大会室举行。, 开票是经过现场开票举行的。。

   3、董事会该当列席5名董事。,5名董事现实列席人数。

   4、这次董事会由董事吕仕铭教练机掌管, 某个监事和高级能解决全体员工列席了国民大会。。

   5、聚集董事会国民大会。、 聚集和投票数顺序适合《中华人民共和国公司条例》等法规和《苏州明名科学与技术兴趣限制公司条例》的有关规则。

   二、董事会国民大会的报酬

   1、报酬与采取 四处走动的公认公司第三届董事会主席的意向

   停飞公司条例、《公司条例》 、深圳产权股票上市的公司标准化运营直系的,董事会公认吕仕铭教练机为公司第三届董事会董事长(见简历),任期 自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   投票数算是:加入5票,反0票,弃权0票。

   2、 报酬与采取 四处走动的建立DIR第三委员特殊委员的求婚

   确保公司第三届董事会的尚可开展, 停飞公司条例、沈阳创业板产权股票上市的公司规格运营直系的、《公司条例》、审计委员实施细则、战术委员的实施细则、指定委员的实施细则 、薪酬和检验COM实施细则 的有关规则,公司的第三个董事会言之有理了审计委员。、 战术委员、 指定委员、四个一组之物薪酬和评判委员特殊委员, 任期 自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。各专门委员的分子列举如下。:

   审计委员是贾建军教练机。、梅未婚妻、周明教练机是由,贾建军教练机是委员主席。;

   战术委员由 吕仕铭教练机、陈敏教练机、梅未婚妻结合,由吕仕铭教练机路肩委员长委员;

   指定委员由梅未婚妻、贾建军教练机、吕仕铭教练机结合,由梅未婚妻路肩委员长委员;

   薪酬与检验委员由梅未婚妻、贾建军教练机、吕仕铭教练机结合,由梅未婚妻路肩委员长委员。

   投票数算是:加入5票,反0票,弃权0票。

   3、报酬与采取 四处走动的制定实施主任及支持物高级能解决全体员工的意向

   董事会加入制定陈敏教练机为实施主任。,制定邵宇东教练机、陈金教练机、王艳教练机、杜昌森教练机是该公司的副实施主任。,紧密结合陈金教练机为公司财务总监,任期 自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。 (见简历)

   公司的孤独董事已加入孤独暗示。,环境请参阅本公司。 泄露的《苏州明名科学与技术兴趣限制公司孤独董事四处走动的第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独暗示》 。

   投票数算是: 加入5票,反0票,弃权0票。

   4、报酬与采取《四处走动的紧密结合董事会秘书官的意向》

   董事会加入紧密结合王艳教练机为董事会秘书官,任期 自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   公司的孤独董事对A计划了孤独的暗示。,环境请参阅本公司。 泄露的《苏州明名科学与技术兴趣限制公司孤独董事四处走动的第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独暗示》。

   投票数算是:加入5票,反0票,弃权0票。

   5、报酬与采取 四处走动的将交给某人公司有价证券代表的意向

   董事会加入紧密结合宾尼教练机为公司有价证券事务代表(见简历),任期 自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   投票数算是:加入5票,反0票,弃权0票。

   6、报酬与采取 四处走动的待在家里的审计机关负责人的意向

   董事会加入紧密结合萧翔美未婚妻为公司内部审计部门负责人(见简历),任期自这次董事会报酬与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   公司孤独董事 待在家里的审计机关负责人的制定早已收回,环境请参阅本公司。 泄露的《苏州明名科学与技术兴趣限制公司孤独董事四处走动的第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独暗示》。

   投票数算是:加入5票,反0票,弃权0票。

   7、 报酬与采取 装饰公司有组织的创作的意向

   为了更远地增强和规格公司能解决,上涨公司经纪效力,最优化能解决滔滔不绝,停飞公司条例、公司条例及支持物有关规则,董事会加入装饰现存的的有组织的创作。。

   环境请参阅本公司。 泄露的《苏州明名科学与技术兴趣限制公司四处走动的装饰公司有组织的创作的公报》。

   投票数算是:加入5票;反0票;弃权0票。

  三、备查文章

   《苏州明名科学与技术兴趣限制公司第三次董事会初国民大会后果》

   《苏州明名科学与技术兴趣限制公司孤独董事四处走动的第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独暗示》

   本公报。

   苏州明名科学与技术兴趣限制董事会

   2016 年 9 月 3 日

  齿顶(简历) :

   吕仕铭教练机: 男, 出生于1965, 柴纳国籍,无经常庇护权, 高级经济师。现为苏州明名科学与技术兴趣限制公司董事长、 苏州政协委员 。 2009年3月迄今任昆山世名投资额限制公司实施董事兼实施主任, 2007年1月迄今任石嘴山世名土地开发限制公司实施董事, 自2012年12月起,他一向路肩K公司的实施董事兼实施主任。, 2013年1月 持续的世明神秘的变化工程科学与技术限制公司实施董事。

   吕仕铭教练机为公司用桩区分伙伴及现实把持人,王敏与我公司现实把持人的相干,吕仕铭教练机率直的保留公司兴趣2, 万股, 缺勤公司条例和产权股票上市法度等法度。、 法规、产权股票上市的公司董事不得在诺曼产权股票上市的公司预约, 不受柴纳证监会处分 , 它缺勤受到有价证券交易的处分或被以为是不恰当的的。。

   陈敏教练机: 男, 出生于1964, 柴纳国籍,无经常庇护权, 高级工程师、高级经济师。 曾任江西九江市石油神秘的变化工程设计院设计全体员工。、九江市巨源扩大工业限制公司委员长工程师。 在职的苏州明名科学与技术兴趣限制公司董事、实施主任,持续的世明神秘的变化工程技术限制公司实施主任。

   陈敏教练机保留该公司产权股票一万股。, 缺勤公司条例和产权股票上市法度等法度。、 法规、产权股票上市的公司董事不得在规格中路肩董事、高级能解决全体员工 的形势, 不受柴纳证监会处分 , 也缺勤受到有价证券交易的处分或被以为是不恰当的的。、高级能解决全体员工 的形势。

   周明教练机:男, 出生于1979, 柴纳国籍,无海内庇护权,记述硕士。他曾在美国WiMPLUS公司任务。、美国江苏经济学和商业代表机构、华泰有价证券兴趣限制公司率直的投资额部、华泰紫金投资额限制公司。在职的苏州明名科学与技术兴趣限制公司董事、上海时代光华教书开展限制公司董事。、江苏曼陀罗软件兴趣限制公司总监、江苏艾迪药剂工业限制公司董事长。、石家庄新生药店联动装置兴趣限制公司委员长、投资额咨询限制公司投资额总监华泰瑞通。

   周明教练机缺勤保留该公司的兴趣。,缺勤公司条例和产权股票上市法度等法度。、 法规、产权股票上市的公司董事不得在诺曼产权股票上市的公司预约,不受柴纳证监会处分 ,它缺勤受到有价证券交易的处分或被以为是不恰当的的。。

   梅未婚妻:女, 出生于1969, 柴纳国籍,无海内庇护权, 工商能解决硕士。曾在柴纳扩大特别感应工程局任务。、 天津齐心记账公司、 天津海湾矿业限制公司 、 长城站记账公司。在职的现时称Beijing艾明福能解决咨询限制公司实施实施主任、 天津中美咨询耐用的限制公司实施董事、 实施主任、 马诺赤华 监督的行为、过程或作用(现时称Beijing)能解决咨询限制公司、医生。

   直到这么颁布发表日期, 梅未婚妻未保留公司兴趣,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例中规则的公司孤独董事的不参加。

   贾建军教练机:男, 出生于1972, 柴纳国籍,无海内庇护权, 记述博士,记述兼职教授。他曾在上海掌握财政机构任务。、 上海掌握财政机构。现时我在上海利辛记账和掌握财政机构任务。。 2013年1月迄今任上海大山合菌物科学与技术兴趣限制公司孤独董事。

   直到这么颁布发表日期,贾建军教练机缺勤保留该公司的兴趣。,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例中规则的公司孤独董事的不参加。

   邵宇东教练机:男, 出生于1970,柴纳国籍,无海内庇护权,记述中学毕业会考。深圳丝绸的掌握财政原副总统、南博食品(苏州)限制公司总记账师(珍惜)、苏州压缩的限制公司财务主任、瑞利神秘的变化工程(南通)限制公司首座财务官、索乐太阳科学与技术(苏州)限制公司财务总监、柴纳财务主任西卡柴纳大军。自2010年4月起,他相当首座财务官。。

   直到这么颁布发表日期,邵宇东教练机保留公司兴趣30万股,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例不得路肩高级能解决全体员工 的形势。

   陈金教练机:男, 出生于1973,柴纳国籍,无海内庇护权,记述中学毕业会考。原深圳39药剂兴趣限制公司,柴纳中区,Qing、深圳日用神秘的变化品限制公司实施主任兼财务主任。、浙江部门财务主任、浙江子公司实施主任、欧莱雅(柴纳)限制公司小护士污名华北地区区主任。 2010年11月 公司副实施主任。

   直到这么颁布发表日期,陈金教练机保留公司兴趣30万股,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,缺勤公司条例被发现物。、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例不得路肩高级能解决全体员工 的形势。

   王艳教练机:男, 1975 年生,柴纳 国籍,无海内庇护权,经济学博士。他在天津财经大学财务系任务。、 万军法度公司、华胜丽法度公司等机构。 2012年 3 月 董事会秘书官。、副实施主任。 深圳有价证券交易保留。 董事会秘书官证明 。

   直到这么颁布发表日期,王艳教练机保留公司兴趣30万股,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例不得路肩高级能解决全体员工及董事会秘书官的形势。

   杜昌森教练机:男, 1976 年生, 柴纳国籍,无海内庇护权,高级工程师,神秘的变化教书学位证书。 2001 年迄今, 明一连的名字、明名科学与技术技术主任与技术总监, 2012 年 12 月 迄今,该公司的副实施主任。。

   直到这么颁布发表日期,杜昌森教练机保留公司兴趣21万股,保留公司产权股票5%下的伙伴、现实把持人、公司支持物董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳有价证券交易创业板上市法度、公司条例不得路肩高级能解决全体员工 的形势。

   宾尼教练机: 男, 1986 年生, 柴纳国籍, 无海内庇护权, 法度硕士。于2013 年 3 月入职于苏州明名科学与技术兴趣限制公司, 2013 年 12 董事会授权给为有价证券事务代表。 深圳有价证券交易保留。 董事会秘书官证明 。 直到这么颁布发表日期,宾尼教练机未保留公司兴趣, 持股公司 持股超越5%股的伙伴、现实把持人、公司董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。。 缺勤法度,如公司条例。、法规、规格性文章和远远地规则,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

   萧翔美未婚妻:女, 1979 年生, 柴纳国籍, 无海内庇护权, 记述副聪颖勤奋的学生,中间物记账师。 2009 年入职苏州明名科学与技术兴趣限制公司,于 2013 进入公司待在家里的审计机关。 直到这么颁布发表日期,萧翔美未婚妻未保留公司兴趣, 持股公司 持股超越5%股的伙伴、现实把持人、公司董事、监事、高层能解决全体员工中间缺勤中间定位性。。 缺勤法度,如公司条例。、法规、规格性文章和远远地规则, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

关怀财务盈余(THS518),实现预期的结果更多时机

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注