确保密码: 300522 确保省略:陆地名科学技术 公报号: 2016-031

   苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司

   第三届董事会初国民大会公报

   公司和董事会的主宰分子都确保了我的真实灵。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重要的未顾及。

   一、董事会国民大会

   1、这次董事会由董事吕仕铭教练机传唤,2016年8月国民大会环行的 27 日 专人效劳、 电子邮件等。。

   2、董事会于2016年9月聚集。 3 这一天到晚在公司国民大会室举行。, 开票是经过现场开票举行的。。

   3、董事会该当列席5名董事。,5名董事实践列席人数。

   4、这次董事会由董事吕仕铭教练机掌管, 某些监事和高级设法对付作为正式任务人员的列席了国民大会。。

   5、聚集董事会国民大会。、 聚集和投票表决顺序契合《中华人民共和国公司条例》等金科玉律和《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司条例》的有关规则。

   二、董事会国民大会的以为

   1、以为与采取 大约选择公司第三届董事会主席的钞票

   粉底公司条例、《公司条例》 、深圳证券上市的公司规格化运营展览,董事会选择吕仕铭教练机为公司第三届董事会董事长(见简历),任期 自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   投票表决果实:约定5票,反0票,弃权0票。

   2、 以为与采取 大约使被安排好DIR第三委员特殊委员的建议

   确保公司第三届董事会的十分顺利开展, 粉底公司条例、沈阳创业板证券上市的公司旗运营展览、《公司条例》、审计委员实施细则、战术委员的实施细则、被提名委员的实施细则 、薪酬和将一军COM实施细则 的有关规则,公司的第三个董事会使译成了审计委员。、 战术委员、 被提名委员、4薪酬和慎重的委员特殊委员, 任期 自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。各专门委员的分子如次。:

   审计委员是贾建军教练机。、梅夫人、周明教练机是由,贾建军教练机是委员主席。;

   战术委员由 吕仕铭教练机、陈敏教练机、梅夫人结合,由吕仕铭教练机肩起委员长委员;

   被提名委员由梅夫人、贾建军教练机、吕仕铭教练机结合,由梅夫人肩起委员长委员;

   薪酬与将一军委员由梅夫人、贾建军教练机、吕仕铭教练机结合,由梅夫人肩起委员长委员。

   投票表决果实:约定5票,反0票,弃权0票。

   3、以为与采取 大约制定担当管理人管理人及那个高级设法对付作为正式任务人员的的钞票

   董事会约定制定陈敏教练机为担当管理人管理人。,制定邵宇东教练机、陈金教练机、王艳教练机、杜昌森教练机是该公司的副担当管理人管理人。,聘用陈金教练机为公司财务总监,任期 自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。 (见简历)

   公司的孤独董事已约定孤独视域。,概况请参阅本公司。 述说的《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司孤独董事大约第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独视域》 。

   投票表决果实: 约定5票,反0票,弃权0票。

   4、以为与采取《大约聘用董事会书桌的钞票》

   董事会约定聘用王艳教练机为董事会书桌,任期 自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   公司的孤独董事对A推荐了孤独的视域。,概况请参阅本公司。 述说的《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司孤独董事大约第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独视域》。

   投票表决果实:约定5票,反0票,弃权0票。

   5、以为与采取 大约委任状公司确保代表的钞票

   董事会约定聘用宾尼教练机为公司确保事务代表(见简历),任期 自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   投票表决果实:约定5票,反0票,弃权0票。

   6、以为与采取 大约怀抱审计机关负责人的钞票

   董事会约定聘用萧翔美夫人为公司内部审计部门负责人(见简历),任期自这次董事会以为与采取之日起至第三届董事会呼气为止。

   公司孤独董事 怀抱审计机关负责人的制定曾经收回,概况请参阅本公司。 述说的《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司孤独董事大约第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独视域》。

   投票表决果实:约定5票,反0票,弃权0票。

   7、 以为与采取 整齐公司布局作曲的钞票

   为了增进增强和旗公司设法对付,变高公司经纪赢利性,优化组合设法对付工艺过程,粉底公司条例、公司条例及那个有关规则,董事会约定整齐存在的布局作曲。。

   概况请参阅本公司。 述说的《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司大约整齐公司布局作曲的公报》。

   投票表决果实:约定5票;反0票;弃权0票。

  三、备查提出

   《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司第三次董事会初国民大会结果》

   《苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司孤独董事大约第三届董事会初国民大会中间定位事项的孤独视域》

   本公报。

   苏州陆地名科学技术兴趣有限性董事会

   2016 年 9 月 3 日

  间接反驳(简历) :

   吕仕铭教练机: 男, 出生于1965, 柴纳国籍,无不变的庇护权, 高级经济师。现为苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司董事长、 苏州政协委员 。 2009年3月到目前为止任昆山世名封锁有限性公司担当管理人董事兼担当管理人管理人, 2007年1月到目前为止任石嘴山世名实际判例开发有限性公司担当管理人董事, 自2012年12月起,他一向肩起K公司的担当管理人董事兼担当管理人管理人。, 2013年1月 始终如一的世明物质的化学组成工业科学技术有限性公司担当管理人董事。

   吕仕铭教练机为公司用桩区分译成搭档及实践把持人,王敏与我公司实践把持人的相干,吕仕铭教练机指示方向握住公司兴趣2, 万股, 缺勤公司条例和证券上市正规军等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在诺曼证券上市的公司求婚, 不受柴纳证监会处分 , 它缺勤受到确保交易所的处分或被以为是不道德的的。。

   陈敏教练机: 男, 出生于1964, 柴纳国籍,无不变的庇护权, 高级工程师、高级经济师。 曾任江西九江市石油物质的化学组成工业设计院设计作为正式任务人员的。、九江市巨源楼房工业有限性公司轮机长。 义不容辞的苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司董事、担当管理人管理人,始终如一的世明物质的化学组成工业技术有限性公司担当管理人管理人。

   陈敏教练机握住该公司证券一万股。, 缺勤公司条例和证券上市正规军等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在旗中肩起董事、高级设法对付作为正式任务人员的 的判例, 不受柴纳证监会处分 , 也缺勤受到确保交易所的处分或被以为是不道德的的。、高级设法对付作为正式任务人员的 的判例。

   周明教练机:男, 出生于1979, 柴纳国籍,无海内庇护权,报告硕士。他曾在美国WiMPLUS公司任务。、美国江苏经济学和商业代表机构、华泰确保兴趣有限性公司指示方向封锁部、华泰紫金封锁有限性公司。义不容辞的苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司董事、上海时代光华使理解或接受开展有限性公司董事。、江苏印度教的寺庙软件兴趣有限性公司总监、江苏艾迪制药的有限性公司董事长。、石家庄新生药店彼此相连接的东西兴趣有限性公司委员长、封锁咨询有限性公司封锁总监华泰瑞通。

   周明教练机缺勤握住该公司的兴趣。,缺勤公司条例和证券上市正规军等法度。、 法规、证券上市的公司董事不得在诺曼证券上市的公司求婚,不受柴纳证监会处分 ,它缺勤受到确保交易所的处分或被以为是不道德的的。。

   梅夫人:女, 出生于1969, 柴纳国籍,无海内庇护权, 工商设法对付硕士。曾在柴纳楼房特别感应工程局任务。、 天津齐心财务主管事务所、 天津海湾矿业有限性公司 、 万里长城财务主管事务所。义不容辞的现时称Beijing艾明福设法对付咨询有限性公司担当管理人担当管理人管理人、 天津中美咨询效劳有限性公司担当管理人董事、 担当管理人管理人、 马诺赤华 管理(现时称Beijing)设法对付咨询有限性公司、指导教授。

   直到为了宣告日期, 梅夫人未握住公司兴趣,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例中规则的公司孤独董事的受传唤时未出庭。

   贾建军教练机:男, 出生于1972, 柴纳国籍,无海内庇护权, 报告博士,报告兼职教授。他曾在上海最佳适配任务。、 上海最佳适配。现时我在上海利辛财务主管和最佳适配任务。。 2013年1月到目前为止任上海大山合菌物科学技术兴趣有限性公司孤独董事。

   直到为了宣告日期,贾建军教练机缺勤握住该公司的兴趣。,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例中规则的公司孤独董事的受传唤时未出庭。

   邵宇东教练机:男, 出生于1970,柴纳国籍,无海内庇护权,报告中学毕业会考。深圳处于长须的阶段中将存入银行原副总统、南博食品(苏州)有限性公司总财务主管师(珍视)、苏州特征有限性公司财务管理人、瑞利物质的化学组成工业(南通)有限性公司首座财务官、索乐太阳科学技术(苏州)有限性公司财务总监、柴纳财务管理人西卡柴纳成环形。自2010年4月起,他译成首座财务官。。

   直到为了宣告日期,邵宇东教练机握住公司兴趣30万股,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例不得肩起高级设法对付作为正式任务人员的 的判例。

   陈金教练机:男, 出生于1973,柴纳国籍,无海内庇护权,报告中学毕业会考。原深圳39药物处理兴趣有限性公司,柴纳中区,Qing、深圳日用物质的化学组成品有限性公司担当管理人管理人兼财务管理人。、浙江分科财务管理人、浙江子公司担当管理人管理人、欧莱雅(柴纳)有限性公司小护士铭刻于华北地区区管理人。 2010年11月 公司副担当管理人管理人。

   直到为了宣告日期,陈金教练机握住公司兴趣30万股,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,缺勤公司条例被发现物。、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例不得肩起高级设法对付作为正式任务人员的 的判例。

   王艳教练机:男, 1975 年生,柴纳 国籍,无海内庇护权,经济学博士。他在天津财经大学财务系任务。、 万军法度公司、华胜丽法度公司等机构。 2012年 3 月 董事会书桌。、副担当管理人管理人。 深圳确保交易所握住。 董事会书桌证明 。

   直到为了宣告日期,王艳教练机握住公司兴趣30万股,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例不得肩起高级设法对付作为正式任务人员的及董事会书桌的判例。

   杜昌森教练机:男, 1976 年生, 柴纳国籍,无海内庇护权,高级工程师,物质的化学组成使理解或接受学位证书。 2001 年到目前为止, 陆地一连的名字、陆地名科学技术技术管理人与技术总监, 2012 年 12 月 至今,该公司的副担当管理人管理人。。

   直到为了宣告日期,杜昌森教练机握住公司兴趣21万股,握住公司证券5%过去的的译成搭档、实践把持人、公司那个董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,未发现物 《公司条例》、深圳确保交易所创业板上市正规军、公司条例不得肩起高级设法对付作为正式任务人员的 的判例。

   宾尼教练机: 男, 1986 年生, 柴纳国籍, 无海内庇护权, 法度硕士。于2013 年 3 月入职于苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司, 2013 年 12 董事会委派代表为确保事务代表。 深圳确保交易所握住。 董事会书桌证明 。 直到为了宣告日期,宾尼教练机未握住公司兴趣, 持股公司 持股超越5%股的译成搭档、实践把持人、公司董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。。 缺勤法度,如公司条例。、法规、旗性提出和溶液规则,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

   萧翔美夫人:女, 1979 年生, 柴纳国籍, 无海内庇护权, 报告副尚未交配的幼雄兽,中间分子财务主管师。 2009 年入职苏州陆地名科学技术兴趣有限性公司,于 2013 进入公司怀抱审计机关。 直到为了宣告日期,萧翔美夫人未握住公司兴趣, 持股公司 持股超越5%股的译成搭档、实践把持人、公司董事、监事、高层设法对付作为正式任务人员的中间缺勤中间定位性。。 缺勤法度,如公司条例。、法规、旗性提出和溶液规则, 它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

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Published by sayhello

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